လိမ်လည်မှု စသည့်အမှု မစွဲဆို (ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး)

တရားခံကို လိမ်လည်ဂိုဏ်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကုမ္ပဏီအကောင့်ဖြင့် ငွေလက်ခံပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ထုတ်ယူကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။

တရားခံ၏သိရှိမှုရှိ/မရှိ၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်သာ ပါဝင်မှုရှိ/မရှိနှင့် ငွေကြေးလမ်းကြောင်းသက်သေတို့ကို အခြေခံကာ ကာကွယ်တင်ပြခဲ့သည်။

• ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် လိမ်လည်မှု ပူးပေါင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိ?
• ကုမ္ပဏီအကောင့်အသုံးပြုမှုတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိမရှိ?
• ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပြောင်းမှုက ပြစ်မှုရည်ရွယ်ချက်သက်သေပြနိုင်မလား?

Taiwan Criminal Code 339(1)၊ Taiwan Anti-Money Laundering Act၊ Taiwan Code of Criminal Procedure 253(1)

အစိုးရရှေ့နေက ပြစ်မှုသံသယမလုံလောက်ကြောင်း သတ်မှတ်၍ မစွဲဆိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ချဲ့ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ

* မတရားစွပ်စွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက် (ဖုံးကွယ်ထား) တွင် ကိုယ်ရေးကာကွယ်မှုဥပဒေအရ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်စသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားပါသည် * စာရွက်ပုံများသည် ရိုးရာအပြည့်အစုံအတွင်း တရားဝင်ဥပဒေစာရွက်များဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာသည် မူရင်းစာရွက်ကို အခြေခံသည်။